3月8日金融一线音尘神秘顾客仪器，中国东说念主民银行福建省分行发布一则行政处罚信息公示表清晰，福建海峡银行股份有限公司因五项违规活动，收到大额罚单。

　　具体来看，该行的违规活动类型包括：1．违背金融统计处理端正；2．违背信用信息集聚、提供、查询有计划处理端正；3．未按端正扩充客户身份识别义务；4．未按端正报送大额交游敷陈或然可疑交游敷陈；5．与身份不解的客户进行交游。

　　对此，央行决定对福建海峡银行罚金345.3万元。

（1）提前与指定教育培训机构进行电话咨询：神秘顾客提前拨打电话给校区前台，神秘顾客项目预约入学测试时间→添加校区内教务微信；

　　另外，该行还有三名有计划连累东说念主被罚，共计罚金8.1万元。

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