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2022年11月，大兴区某黄金销售店铺发现，一名男子连续四天来柜台购买金条，后面又带领一人连续十天购买金条。两名男子购买黄金超过1200万元，由于购买行为明显异常神秘顾客项目，该店铺警惕起来，神秘顾客项目向公安机关报案。“这名男子购买黄金的数量、频次超出个人收藏需求，频繁更换银行卡和不挑选款式的行为更是异于常人……”大兴区检察院办案检察官认为，这是一起非常典型的行业主体履行异常交易识别责任的案件，店铺果断报警则体现了电信网络犯罪协同治理和反洗钱成效。2022年11月16日，购买黄金的两名男子像往常一样走进黄金店铺，等候在此的民警迅速将其查获。随后，民警陆续抓获其他犯罪团伙成员，至此，以刘某为首的黄金洗钱团伙被一网打尽。